Администрация города Рубцовска Алтайского края

Прокуратурой г.Рубцовска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверке подверглась деятельность КПК и МУП «РКЦ» осуществляющих на территории города.
Согласно требованиями действующего законодательства, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны осуществлять проверку на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а результаты такой проверки направлять в уполномоченный орган.
В нарушение вышеуказанных требований законодательства МУП в 2018 году в Росфинмониторинг не предоставлялись необходимые сведения о финансовой деятельности предприятия, предприятием не осуществлялся внутренний контроль.
За допущенные нарушения по постановлению прокурора должностное лицо МУПа, привлечено МРУ Росфинмониторинга по СФО к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Кроме того, в нарушение нормативных документов Банка России КПК «Взаимопомощь» своевременно в уполномоченный орган сведения о результатах проверки на наличие среди своих клиентов лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, не предоставлялись.
Структурным управлением регионального Центрального банка после рассмотрения постановления прокурора, председатель КПК привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Прокурором также внесены представления в адрес указанных финансовых организаций с требованием по устранению выявленных нарушений и предупреждению их совершения.
Старший помощник прокурора города
юрист 2 класса С.О. Соболев